В Германии задержан предполагаемый "мозг" финансовой схемы по делу Plus Ultra
Полиция Германии задержала нидерландского финансиста Симона Леендерта Верховена. Его считают организатором предполагаемого отмывания незаконных средств в "деле Plus Ultra".
Арест произвели по Европейскому ордеру на арест и выдачу, выданному 2-м отделом Центрального суда по расследованию. Ожидается, что Верховен предстанет перед Национальным судом Испании на этой неделе.
Следствие, которое ведет судья Хосе Луис Калама, указывает на роль Симона Леендерта Верховена в схеме. По ней бывший премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро проходит как предполагаемый лидер сети по торговле влиянием.
Основываясь на отчетах Подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) полиции, судья расследует предполагаемую схему отмывания денег. Она действовала в Испании, Франции и Швейцарии, предположительно, под управлением Симона Леендерта Верховена. Родольфо Рейес, бывший член совета директоров авиакомпании Plus Ultra, назван "предполагаемым клиентом".
Судья также расследует возможное мошенническое использование средств авиакомпании Plus Ultra. В марте 2021 года, во время пандемии, авиакомпания получила государственную помощь в размере 53 миллионов евро. Следствие полагает, что преступная организация контролировала "очень значительные" суммы денег и "скрывала их происхождение".
Свежие материалы — Мировые новости
Смерть Марикармен: Политики Испании скорбят по символу борьбы за жильё
Многие политики выразили соболезнования после кончины 87-летней женщины. Марикармен Абаскаль, 87-летняя женщина, ставшая символом борьбы за жильё после сентябрьского выселения из своей квартиры в Ретиро, скончалась в больнице. Многие политики выразили соболезнования в социальных сетях.
Испанские выборы: Больше, чем просто голосование
Начинается двухмесячная предвыборная кампания в Испании. Уровень конфронтации между двумя главными силами, борющимися за Монклоа, превзойдёт всё виденное ранее. Педро Санчес задал тон сразу, объявив о досрочных выборах. Он обрушился на «худшую оппозицию в истории нашей демократии», имея в виду
Профсоюзы объявляют всеобщую забастовку перед избирательной кампанией
UGT и CC.OO. обсуждают детали остановок работы и демонстраций, требуя изменить политику, в частности жилищную Профсоюзы UGT и CC.OO. подтвердили: масштабная акция протеста по всей Испании, которую они обсуждали, включит в себя 24-часовую всеобщую забастовку. Эту «общую акцию протеста» прове
Тропический шторм в Каталонии: двое погибших и разрушения
Предварительные итоги: исключительные ливни, один пропавший без вести Выходные в большей части Каталонии, включая густонаселенные районы, были действительно исключительными из-за проливных дождей. Эти осадки побили все известные рекорды, превратившись в настоящий потоп тропического характе
Барселона и окрестности: самый дождливый день за двадцать лет
Барселона и её окрестности пережили самый дождливый день за последние двадцать лет. Каталонская метеорологическая служба (Meteocat) зафиксировала это в субботу. Помимо обильных осадков, серьёзных происшествий с человеческими жертвами пока не зафиксировано. Ливни обрушились на побережье Ката
Что такое медикан? Каталония в максимальной готовности
Каталония готовится к медикану — средиземноморскому циклону, похожему на ураган. Метеорологи предупреждают о его возможном появлении в ближайшие часы. По прогнозам, во второй половине дня регион столкнётся с интенсивными дождями: более двухсот литров на квадратный метр за шесть часов. Ожидаютс