В Германии задержан предполагаемый "мозг" финансовой схемы по делу Plus Ultra
Полиция Германии задержала нидерландского финансиста Симона Леендерта Верховена. Его считают организатором предполагаемого отмывания незаконных средств в "деле Plus Ultra".
Арест произвели по Европейскому ордеру на арест и выдачу, выданному 2-м отделом Центрального суда по расследованию. Ожидается, что Верховен предстанет перед Национальным судом Испании на этой неделе.
Следствие, которое ведет судья Хосе Луис Калама, указывает на роль Симона Леендерта Верховена в схеме. По ней бывший премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро проходит как предполагаемый лидер сети по торговле влиянием.
Основываясь на отчетах Подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) полиции, судья расследует предполагаемую схему отмывания денег. Она действовала в Испании, Франции и Швейцарии, предположительно, под управлением Симона Леендерта Верховена. Родольфо Рейес, бывший член совета директоров авиакомпании Plus Ultra, назван "предполагаемым клиентом".
Судья также расследует возможное мошенническое использование средств авиакомпании Plus Ultra. В марте 2021 года, во время пандемии, авиакомпания получила государственную помощь в размере 53 миллионов евро. Следствие полагает, что преступная организация контролировала "очень значительные" суммы денег и "скрывала их происхождение".
Свежие материалы — Мировые новости
Король Испании призвал Макрона усилить поддержку ЕС на границе Сеуты: «Мы не можем нести эту общую ответственность в одиночку»
На гала-ужине в Королевском дворце, устроенном в честь Эмманюэля и Брижит Макрон, король Филипп VI потребовал от Европейского союза большей поддержки и участия в урегулировании ситуации на границе Сеуты. Он назвал «неприемлемым» «массовое проникновение десятков тысяч людей», нарушающих испанску
Сенат нанес поражение правительству, отклонив Договор о дружбе с Францией
Парламентские источники утверждают, что инициатива аннулирована, и правительству придется перезапускать парламентскую процедуру для одобрения Кортесами. Голосование состоялось в день начала государственного визита Макрона в Испанию. Сенат Испании, где большинство принадлежит Народной па
Обвинения в антисемитизме против Барделлы потрясли ультраправых во Франции
Лидер «Национального объединения» (RN, крайне правые) Жордан Барделла назвал «политическим убийством» раскрытие информации о его предполагаемых антисемитских сообщениях в 17–18 лет. Он также предупредил соратников, что они должны быть готовы к «тотальной войне» от тех, кто любой ценой хочет пом
Оппозиция критикует Илью за «триумфализм» и «оторванность от реальности»
Предложения по жилищной политике не убедили даже союзников правительства, которые усилили критику в адрес президента. Республиканцы назвали его речь «скучной». Вся оппозиция, включая союзников правительства (ERC и Comuns), согласилась в оценке выступления президента Сальвадора Ильи: оно бы
Страх перед социальным взрывом: Жилищный кризис в Испании
Правительство удержало ситуацию, заключив в последний момент соглашение с партнерами по коалиции. Оно остановит выселения, подобные тому, что пережила 80-летняя мадридка Марика́рмен. Два декрета-закона, принятые вчера, ждут окончательного утверждения Конгрессом в пятницу. Тем самым кабинет мини
Неудержимая Испания побеждает благодаря блистательной игре Ламина
Игрок «Барселоны» привёл «Красных» к победе над Хорватией, забив два великолепных гола Испания празднует победу на стадионе «Санчес Писхуан», где команда остаётся непобедимой в 28 матчах. Команда Луиса де ла Фуэнте, обыграв Хорватию, продлила свою беспроигрышную серию до 40 официальных матч